Фахівцями регіонального відділу Держфінмоніторингу у Запорізькій області проведено семінар для представників страхових компаній області з питання запобігання залученню суб'єктів первинного фінансового моніторингу - страхових установ до процесу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.
Розвиток національної системи фінансового моніторингу передбачає зростаючу роль саме внутрішнього фінансового моніторингу, адже ефективність системи залежить, в першу чергу, від якості інформації, що збирається та обробляється суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Учасників семінару ознайомлено з очікуваними змінами до деяких законодавчих актів України з даного питання, правовим статусом Держфінмоніторингу України, завданнями та обов'язками СПФМ – страхових установ, вимогами до організації фінансового моніторингу. У практичній площині надано рекомендації з виявлення, реєстрації та інформування про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, проведено аналіз порушень і проблемних питань.
Особлива увага приділялась питанням застосування страховими установами оцінки ризиків, розроблення стратегій для ефективного управління ризиками, напрацюванню власного досвіду для ускладнення та унеможливлення використання підприємств з метою відмивання брудних доходів та фінансування тероризму.
Управління у справах преси та інформації
