На виконання доручення Міністерства юстиції України № 31-32/233 від 07.10.2010 року Головне управління юстиції у Запорізькій області доводить до вашого відома, що з метою належного забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Міністерством юстиції видано накази:
«Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» від 29.09.2010 № 2336/5, зареєстрований 29.09.2010 за № 857/18152;
«Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» від 29.09.2010 № 2337/5, зареєстрований 29.09.2010 року за № 858/18153;
«Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 29.09.2010 № 2338/5, зареєстрований 29.09.2010 за № 859/18154;
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» від 29.09.2010 № 2339/5, зареєстрований 29.09.2010 за № 860/18155;
«Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» від 29.09.2010 № 2340/5, зареєстрований 29.09.2010 за № 861/18156.
При опрацюванні даної інформації слід користуватися комп’ютерно-правовою базою Liga Client.
